АО «РФИ БАНК»
- Полное наименование
- АО «РФИ БАНК»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 3351 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 04.06.2021
- Причина отзыва лицензии
Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что РФИ БАНК нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.
Деятельность РФИ БАНКа характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.
Банк России также аннулировал лицензию на осуществление РФИ БАНКом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
АО «РФИ Банк» – небольшой по размеру активов московский банк, ориентированный на обслуживание корпоративных клиентов. Основные направления деятельности – расчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций, эквайринг и транзакционный бизнес. Крупнейшим источником фондирования выступает собственный капитал.
Банк учрежден в 2000 году в форме закрытого акционерного общества как небанковская кредитная организация «Резервные финансы» (ЗАО «НКО «Резервные финансы»).
В 2004 году кредитная организация получила статус банка и новое наименование – Закрытое акционерное общество «Банк «Резервные финансы и инвестиции» (РФИ Банк).
С ноября 2008 года РФИ Банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.
В августе 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО.
В середине июня 2017 года РФИ Банк увеличил уставный капитал с 300 до 500 млн рублей.
20 ноября 2018 года банк получил базовую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, предусматривающую упрощенное регулирование.
На 1 февраля 2021 года объем нетто-активов банка составил 5,3 млрд рублей, объем собственных средств – 0,7 млрд рублей. За 2020 год кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 50,5 млн рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Москва);
1 операционная касса вне кассового узла.
Владельцы:
Степан Попов – 72,65%;
Юрий Косынкин – 11,00%;
Игорь Варгин – 11,00%;
Александр Разумовский – 5,35%.
Совет директоров: Степан Попов (председатель), Михаил Беляков, Юрий Косынкин, Вадим Кардыков, Сергей Черкасов.
Правление: Юрий Косынкин (председатель), Инесса Карпенко, Ольга Варнакина, Светлана Буйдинова (главный бухгалтер).
Аналитический центр Банки.ру
Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)
E-mail: balance@banki.ru