ООО «Небанковская кредитная организация «Русское финансовое общество»
- Полное наименование
- ООО «Небанковская кредитная организация «Русское финансовое общество»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 3427-К | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 23.07.2021
- Причина отзыва лицензии
Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что НКО «Русское финансовое общество» допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Деятельность НКО «Русское финансовое общество» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.
ООО «НКО «Русское финансовое общество» – небольшой московский финансовый институт, специализирующийся на расчетно-кассовом обслуживании юрлиц и индивидуальных предпринимателей. НКО выполняет функцию расчетного центра для платежной системы «Sendy», обеспечивая взаиморасчеты в платежных сервисах WeChat Pay и Alipay. Также активно проводит валютные и конверсионные операции. Основными источниками пассивов являются собственный капитал и средства юридических лиц.
НКО «Русское финансовое общество» (РФО) была зарегистрирована Банком России в середине ноября 2002 года. В декабре 2003 года организация получила лицензию на осуществление банковских операций для расчетных НКО.
По данным на июнь 2017 года банк являлся эмитентом таможенных карт, однако в настоящий момент их выпуск не осуществляется.
В июне 2017 года в числе своих партнеров НКО указывало московские компании, специализирующиеся преимущественно на оказании юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг. На сегодняшний день информация о контрагентах не раскрывается.
НКО не входит в список участников Системы страхования вкладов.
На 1 февраля 2020 года объем нетто-активов НКО составил 196,5 млн рублей, объем собственных средств – 91,7 млн рублей. За 2019 год кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 3,5 млн рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Москва).
Владельцы:
ООО «Шлюз-Авто» – 96,0%,
Павел Абрамов – 4,0%.
Совет директоров: Илюмжинов К. Н. (председатель), Кочергин С.В., Бирин А.Ю., Апресов А.О.
Правление: Кочергин С.В. (председатель), Соседов В.Н. (главный бухгалтер).
Аналитический центр Банки.ру
Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)
E-mail: balance@banki.ru