ООО «Небанковская кредитная организация «Первый земельный расчетный центр»

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

НКО «Первый земельный РЦ» (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.

В качестве участников НКО значатся ЗАО «Аудит-Партнер» (96,77%) и ООО УК «Делсити» (3,23%). Основными конечными бенефициарами НКО являются Анатолий Синяев (45,10%) и Галина Патофеева (11,28%). В числе миноритарных участников с долей менее 3% можно назвать Светлану Каргину и Римму Чеверикову, владеющих равными долями в ООО УК «Делсити». Структура владения не раскрывается полностью.

Руководитель — Татаренкова Вера Евгеньевна.