Центробанк РФ подал кассационную жалобу на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда о признании незаконным приказа об отзыве лицензии у Атлас Банка, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.
Напомним, столичный арбитраж в октябре 2014-го оставил без удовлетворения иск черногорского «Атлас Банка Подгорица» и его дочернего российского Атлас Банка против отзыва лицензии у последнего, однако в феврале этого года черногорский банк сообщил о противоположном решении апелляционной инстанции, которая признала отзыв лицензии у российского банка недействительным. «Атлас Банк Подгорица» намеревался взять на себя руководство российской «дочкой» после вступления в силу решения апелляционного суда и сообщал, что ведет переговоры о ее продаже «российско-сербскому консорциуму».
Регулятор 5 мая 2014 года отозвал лицензию у Атлас Банка в том числе за несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю); кроме того, банком не принимались меры для получения информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком. Также ЦБ уличил кредитную организацию в сомнительных операциях на 9 млрд рублей.
Ранее РАПСИ сообщало, что Атлас Банк и его материнская структура, оспаривая приказ ЦБ, озвучили позицию, согласно которой нарушения, повлекшие отзыв лицензии у московского банка, не были таковыми либо являлись несущественными. Например, ЦБ в качестве одной из причин отзыва лицензии указал, что по восьми клиентам Атлас Банком не была проведена работа по идентификации бенефициаров. Истцы же настаивали на том, что работа была проведена, так как информация указана в анкетах клиентов, выписках из ЕГРЮЛ. В свою очередь представитель ЦБ отмечал, что учредители и конечные контролирующие бенефициары — это не одно и то же.
В начале июля прошлого года столичный арбитраж принял решение о ликвидации Атлас Банка.
Кроме того, на днях стало известно об удовлетворении судом иска ЦБ к курской небанковской кредитной организации «Первый Земельный Расчетный Центр». Резолютивную часть решения о принудительной ликвидации НКО огласил на прошлой неделе Арбитражный суд Курской области, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов. АСВ назначено ликвидатором НКО.
Лицензия у НКО «Первый Земельный Расчетный Центр» была отозвана 10 декабря 2014 года. Как поясняли в Банке России, организация также не соблюдала требования антиотмывочного законодательства в части идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и, кроме того, была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.
В свою очередь Арбитражный суд Мордовии рассмотрит 30 марта иск ЦБ о банкротстве саранского Интеркапитал-Банка. Эту информацию также публикует РАПСИ со ссылкой на определение суда. У этой кредитной организации лицензия была отозвана 20 января текущего года также за нарушение антиотмывочного законодательства и сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. «Дыра» в балансе Интеркапитал-Банка была оценена более чем в 100 млн рублей.
