Банк России привлек к административной ответственности по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») тюменский Сибнефтебанк, петербургский банк «Тетраполис» и небанковскую кредитную организацию из Курска «Первый Земельный Расчетный Центр». Соответствующее сообщение размещено в четверг на сайте регулятора.
Накануне ЦБ также раскрыл информацию о привлечении к административной ответственности столичных ИНГ Банка (Евразия), ИпоТек Банка и Вестинтербанка.
Все кредитные организации привлечены к административной ответственности на основании ч. 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».
«Тетраполису», ИпоТек Банку и Вестинтербанку вынесены предупреждения, а ИНГ Банку, Сибнефтебанку и НКО «Первый Земельный Расчетный Центр» назначены административные штрафы, которые в соответствии с санкцией указанной статьи могли составить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Все решения уже вступили в законную силу.
Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в соответствующей новости.
