Яхонтовый пишет:
Банк НЕ ОБЯЗАН доказывать "чистоту" вносимых клиентом денег. ----------
Это клиент НЕ ОБЯЗАН доказывать чистоту своих средств. Если у кого-то появились обоснованные сомнения, то путь известен - правоохранительные органы и суд. И только суд может принять решение о незаконности происхождения средств.