Минфин предлагает обязать банки передавать таможенникам и налоговикам информацию о валютных операциях клиентов.
Проект поправок в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» Минфин опубликовал на своем сайте. Сейчас таможенные и налоговые органы не могут полноценно осуществлять валютный контроль
Министерство предлагает зафиксировать в законе перечень документов, которые инспектора могут запрашивать у банков и ВЭБа для сбора информации о валютных операциях российских резидентов (как юридических, так и физических лиц). Банки тоже смогут обращаться в ФТС и ФНС за информацией, «подтверждающей оформление резидентом таможенной декларации на товары». Использовать новые полномочия при налоговых проверках ФНС будет не вправе, следует из проекта.
Сейчас банки могут передавать таможенникам только те документы, которые им разрешил предоставлять Центробанк. Но регулятор их не определил, поэтому банки могут не отвечать на запросы, объясняет партнер «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» Иван Хаменушко: ужесточение контроля скажется в первую очередь на компаниях. «Конкретизацию наших взаимоотношений с налоговыми и таможенными органами приветствуем, хотя и сейчас отвечаем на их запросы», — говорит председатель правления СДМ-банка Максим Солнцев.
Пока документ не согласован с другими ведомствами, говорит чиновник Минфина. ФТС согласна с необходимостью совершенствовать валютное законодательство, говорит представитель ФТС. Пресс-секретарь ФНС вчера не отвечала на звонки.
Поделятся документами
Если поправки будут приняты, банкам придется по запросу чиновников передавать им ведомости банковского контроля; банковские выписки; паспорта сделки; таможенные декларации; документы, удостоверяющие личность граждан и о регистрации компании или индивидуального предпринимателя; документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций и подтверждающие факт передачи товаров.
Максим ТОВКАЙЛО
