Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ прекратил расследование уголовного дела бывшего владельца банка «Нефтяной» Игоря Линшица за отсутствием в его действиях состава преступления. Об этом сообщил адвокат И. Линшица Александр Аснис. Также отменен международный розыск бизнесмена и избранная в отношении него мера пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, экс-владелец, гендиректор КБ «Нефтяной» И. Линшиц 27 января 2006 г. был объявлен в федеральный розыск. Ему инкриминировалось обвинение по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 174 Уголовного кодекса РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем). 1 марта 2006 г. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест И. Линшица. Также в средствах массовой информации появились сообщения об аресте ряда сотрудников банка, в частности главного бухгалтера.
1 ноября 2008 г. Таганский суд Москвы приговорил экс-председателя правления банка Яну Макарову к 3,5 годам лишения свободы, бывшего первого заместителя председателя правления банка Андрея Салимова — к 5 годам лишения свободы, экс-заместителей председателя правления банка Станислава Прасолова и Марину Борисову — к 4 и 5 годам лишения свободы соответственно, бывшего главного бухгалтера банка Наталью Фролову — к 5 годам лишения свободы, экс-начальника отдела векселей Веру Гаврилову — к 3,5 годам. Вместе с тем суд оправдал обвиняемых в части легализации доходов, полученных преступным путем, и снял арест с имущества подсудимых.
По версии следствия, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. «Только в 2002—2003 гг. при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд руб. и 300 млн долл., обналичено 12,5 млрд руб. В результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб. легализовано», — сообщили в Генпрокуратуре РФ. Подсудимым было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем.
В ходе следствия Генеральная прокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ «Нефтяной» была отозвана лицензия.
Председатель совета директоров концерна «Нефтяной» Борис Немцов 19 декабря 2005 г. подал в отставку. По словам самого Б. Немцова, он принял решение уйти с занимаемого поста, так как считал недопустимым одновременно заниматься бизнесом и общественно-политической деятельностью.
