Прокуратура штата Орегон предъявила обвинения в совершении незаконных финансовых операций бывшему офицеру ВМФ России Виктору Каганову, эмигрировавшему в США в 1998 году. По данным правоохранительных органов, за последние несколько лет клиенты Каганова перевели из России в различные банки США более $172 млн. Если суд признает бывшего офицера виновным, ему может грозить до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тыс.
Арест 69-летнего Виктора Каганова поставил точку в продолжавшейся несколько лет операции ФБР, целью которой было «расследование незаконной деятельности иностранных компаний в штате Орегон». В материалах дела упоминается как минимум пять фиктивных фирм, открытых на территории штата бывшими российскими гражданами. В январе 2009 года суд присяжных признал виновными неких Марину Чернову, Вадима Пискунова и Марию Иванову, обвиняемых в мошенничестве, отмывании денег и хищении личных данных. Как подтвердил «Ъ» представитель прокуратуры штата Марк Камински, в это же время внимание правоохранительных органов привлек и Виктор Каганов.
Согласно справке, приложенной к материалам дела, Каганов окончил неназванную «военно-морскую академию» и, выйдя в отставку, в 1998 году эмигрировал в США из Евпатории. При получении визы бывший офицер указал, что в Соединенных Штатах проживает его дочь.
Он поселился в пригороде Портленда Тайгардене, и, как считает следствие, уже в 2002 году начал предлагать услуги по переводу денег из России. В течение одного года Каганов зарегистрировал компании SV Financial и Fishing Financial и открыл счета в банках Wells Fargo, Key Bank, Bank of the West и Bank of America.
Как считает следствие, российские клиенты Каганова сначала переводили деньги на эти счета, а через несколько дней бывший офицер получал инструкции о том, куда необходимо переслать средства. По данным правоохранительных органов, со счетов в Орегоне деньги перечислялись в банки более чем 50 стран в Европе и Азии.
При этом точную сумму переведенных Кагановым средств следствие не может назвать до сих пор. Как гласит обвинительное заключение, только с июля 2008 года по март 2009 года он осуществил около 4,2 тыс. электронных трансакций, в ходе которых из России было переведено более $172 млн.
Бывшего офицера арестовали в марте прошлого года, предъявив ему обвинения в совершении незаконных финансовых операций. Как считает прокуратура штата, Виктор Каганов осуществлял денежные переводы без соответствующей лицензии, а также проводил операции с иностранными клиентами, не пройдя процедуру обязательной регистрации в министерстве финансов США. При этом представители прокуратуры отметили, что не располагают сведениями о криминальном происхождении денег, переводимых из России.
Материалы обвинительного заключения по делу бывшего офицера составляют 11 тыс. страниц. По совокупности предъявленных обвинений Каганову грозило до пяти лет тюрьмы и штраф в размере $250 тыс.
В начале текущей недели Виктор Каганов, в течение года отказывавшийся признать себя виновным, согласился подписать соглашение с прокуратурой. В обмен на признание им своей вины представители обвинения обратились к суду с предложением ограничить наказание полутора годами заключения. Как считает адвокат бывшего офицера Патрик Эйлер, его клиент может отделаться и куда более легким приговором, выйдя на свободу уже через полгода.
Кирилл БЕЛЯНИНОВ
