Операциями небольшого банка «Дисконт», лишившегося лицензии за две недели до убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, заинтересовались австрийские сыщики. $4,2 млн. «Дисконта» заморожены на счетах Raiffeisen. Еще более $100 млн. разошлись по всему миру.
В конце августа 2006 г. на счет «Дисконта» в Raiffeisen Zentralbank (RZB) поступили переводы от российских банков; их размеры не вызывали подозрений, говорится в заявлении RZB. По указанию клиентов «Дисконта» RZB перечислил их на счета ряда получателей в банках, с которыми RZB имеет долгосрочные корреспондентские отношения. RZB уверяет, что большинство этих банков расположены в странах ЕС с эффективной системой борьбы с отмыванием денег.
«Утром 30 августа мы получили устную информацию из России, что переводы эти — сомнительные. В кратчайший срок мы блокировали счета «Дисконта», отправили доклад о подозрительных транзакциях» в
На сайте МВД Австрии сказано, что о «грязном» характере денег австрийскому банку сообщил по телефону «президент российского банка». А о подозрениях об отмывании «Дисконтом» денег RZB сообщил «сотрудник ЦБ РФ».
В докладе об отмывании денег, подготовленном МВД Австрии, утверждается, что Андрей Козлов поддерживал постоянный телефонный контакт и с A-FIU, и с RZB. В пример приводятся операции по счету «российского банка «в «австрийском банке». Представитель RZB подтвердил, что речь идет о «Дисконте» и RZB.
Незадолго до блокирования счета «Дисконта» в RZB на него за четыре дня поступило $112,056 млн. По указанию трех офшорных компаний эти деньги 189 платежами перечислены на счета 50 офшорных компаний в банках по всему миру.
RZB известил A-FIU, что в день блокирования счета «Дисконта» на нем было $44,435 млн, которые в течение одного дня 34 переводами собирались перечислить нескольким офшорным организациям, пишут авторы доклада.
RZB сначала устно, а затем письменно попросил банки -получатели отменить перечисление денег, заявил Экер-Накамура — «операция на сумму менее $10 млн была отменена, а деньги — возвращены» в RZB. Что касается остальных средств, «вполне можно предполагать, что деньги блокированы банками или местными властями», которых банки проинформировали в тот же день.
Вечером 30 августа RZB получил официальную информацию, что «Дисконт» подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Получив сообщение RZB, австрийская прокуратура заморозила на счету «Дисконта» $4 млн, сообщил ее представитель, расследование продолжается, в нем задействованы следователи из Латвии, куда ушла часть денег.
Сотрудничество с российскими властями оставляет желать лучшего. «Пока мы получили из Москвы не все, что нам нужно», — сказал представитель прокуратуры.
На неспешность российских правоохранительных органов сетуют и чиновники из МВД Австрии. «До сих пор, несмотря на неоднократные настойчивые просьбы, со стороны российских госорганов не поступало сообщений о криминальном происхождении денег, которые поступали на корсчет в Австрии. Австрийская сторона не исключает возможной связи между убийством Козлова и коррупцией в российских госорганах», — говорится в докладе.
В ЦБ и МВД вчера не удалось получить комментарии.
Не стали комментировать ситуацию и в Минфине. Хотя министр финансов Алексей Кудрин ранее связывал покушение на Козлова с отзывом лицензий у банков, нарушивших законодательство в сфере отмывания преступных средств, и напоминал, что среди таких банков был и «Дисконт».
В организации убийства Козлова обвиняется банкир Алексей Френкель, но официальной информации о связи его с «Дисконтом» нет.
Банк стал злоупотреблять сомнительными операциями, поэтому сотрудничество с ним прекратилось, поведал топ-менеджер одного из российских банков.
Претензий к Raiffeisen по поводу содействия таким операциям у России нет, уверяет кремлевский чиновник.
Связаться с представителями RZB и прокуратуры вчера не удалось: в Австрии был выходной. (Использованы материалы FT.)
Михаил ОВЕРЧЕНКО, Виктория СУНКИНА, Василий КУДИНОВ
