МВД РФ заявило вчера о возбуждении очередного уголовного дела по факту незаконного обналичивания денежных средств. На этот раз, сообщили в ведомстве, в деле фигурирует некий волгоградский банк, через который были обналичены более 2 млрд руб. По некоторым данным, речь идет о Волго-Дон Банке, у которого еще в сентябре прошлого года уже была отозвана лицензия на обслуживание физических лиц. В самом банке ситуацию не комментируют.
Сообщение о новом уголовном деле вчера распространила пресс-служба департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД. В ДЭБ уточнили, что волгоградские оперативники «пресекли деятельность организованной преступной группы, члены которой подозреваются в легализации крупных сумм». По данным сыщиков, в преступную группу входили как некоторые руководители банка, так и трое москвичей. По данным следствия, они занялись незаконной обналичкой после того, как весной нынешнего года после проверки, проведенной Центробанком в отношении банка, было принято решение о запрете осуществления банком целого ряда функций с последующим отзывом лицензии. Схема махинаций была проста: по версии оперативников, финансисты продали жителям столицы пакет акций банка, а те открывали в нем счета подставных фирм-однодневок, через которые и обналичивали средства. По данным МВД, в некоторые дни общий объем обналички доходил до 200 млн руб. Дважды в неделю, сообщили в ДЭБ, злоумышленники приезжали в банк, получали деньги и в обычных спортивных сумках увозили их в Москву. Ради конспирации выдача наличных денег производилась по вечерам, по окончании рабочего дня. В те дни, когда в волгоградском банке необходимого количества наличности не было, отметили в ДЭБ, он отправлял заявку в ЦБ РФ, и нужная сумма доставлялась службой инкассации. Общая сумма незаконно обналиченных денег, по версии МВД, составила более 2 млрд руб. Задержали аферистов в момент перевозки очередной партии денег — 58 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов или сборов с организации).
Отметим, что и в ДЭБ МВД, и в Волгоградском областном ГУВД отказались раскрывать название банка, сославшись на тайну следствия. Как удалось выяснить, речь идет о волгоградском Волго-Дон Банк, у которого, по словам одного из его сотрудников, согласившегося дать анонимный комментарий, еще в сентябре 2006 года была отозвана лицензия на обслуживание физических лиц. По данным источника, с 20 августа этого года проведение всех операций банка приостановлено, готовится процедура отзыва лицензии. Тем не менее, официально информацию о том, что в деле фигурирует именно Волго-Дон Банк, в правоохранительных органах вчера подтверждать или опровергать не стали. В ГУ Банка России РФ по Волгоградской области подтвердили информацию об отзыве лицензии у банка на обслуживание физических лиц, но не стали комментировать сегодняшнее состояние дел, а также сообщение правоохранительных органов. Директор Волго-Дон Банка Андрей Острошапкин (он занял эту должность только в этом году) вчера отказался комментировать ситуацию, а один из его подчиненных отметил, что задержаны были «простые пешки». От предположений, кто из руководства банка мог быть замешан в махинациях, он воздержался.
Елена ПАШУТИНСКАЯ
