Как стало известно "Ъ", в производстве МВД находится уголовное дело в отношении экс-руководителей банка "Екатерининский", лишенного лицензии в марте 2016 года. Бывшим заместителю председателя правления банка Александру Бахматову и начальнику отдела финансового анализа и бизнес-планирования Якову Крейнину, находящимся сейчас в СИЗО, инкриминируется хищение у VIP-вкладчиков около 1 млрд руб. Экс-президент этого банка Павел Гольдман, считающийся организатором махинаций, объявлен в международный розыск.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено УВД по Центральному округу Москвы летом 2016 года. По данным "Ъ", основанием стало заявление как минимум пяти физических лиц, которые являлись VIP-клиентами банка "Екатерининский" и лишились десятков миллионов рублей. В марте 2016 года регулятор отозвал у банка лицензию, поскольку тот "проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы". Помимо этого, отмечали в Центробанке, "Екатерининский" "не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций". По данным АСВ, на 23 июня 2016 года обязательства банка составили более 2,1 млрд руб., в том числе перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями — более 875 млн руб.
Около полугода это уголовное дело расследовалось в отношении неустановленных лиц. В декабре 2016 года, когда расследованием занялся следственный департамент МВД, в нем появились первые фигуранты. Ими стали бывшие заместитель председателя правления банка "Екатерининский" Александр Бахматов и начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования этого кредитного учреждения Яков Крейнин. По ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заключил обоих под стражу, а Мосгорсуд, отклонив требования адвокатов, оставил их под арестом. Еще одним обвиняемым стал экс-президент "Екатерининского" Павел Гольдман. Однако задержать его не удалось, он успел скрыться и был объявлен в международный розыск.
По версии следствия, незадолго до отзыва лицензии топ-менеджеры банка Александр Бахматов и Яков Крейнин, выдавая "технические" кредиты на подставных лиц и заключая с клиентами фиктивные договоры банковских вкладов, похитили около 1 млрд руб. В частности, как считают в МВД, злоумышленники заявляли клиентам о присвоении им особого статуса, обещая при этом сверхвыгодные условия при размещении на депозите сумм от нескольких десятков миллионов рублей. Однако, как установило следствие, заключенные договоры по бухгалтерским учетам не проводились, а деньги в кассу не поступали. А чтобы клиенты ничего не заподозрили, им периодически передавались наличные в качестве якобы процентов по вкладам. О том, что они не являются не только VIP-клиентами, но и просто клиентами банка, потерпевшие узнали лишь после отзыва у "Екатерининского" лицензии.
С выдвинутыми в свой адрес обвинениями фигуранты дела не согласны. В частности, адвокат Виталий Узденский, защищающий 70-летнего господина Крейнина, заявил "Ъ", что его клиент никакого отношения ни к выдаче кредитов, ни к заключению договоров с клиентами не имел. "Все, что сделал Яков Крейнин,— это несколько раз по распоряжению президента банка отвел VIP-клиентов в кассу, где им были выплачены якобы проценты по вкладам",— заявил господин Узденский. При этом адвокат отметил, что основанием для задержания господина Крейнина и его последующего ареста стал довод следствия о том, что на него как на совершившего преступление якобы указал один из потерпевших. "Однако реально никто таких показаний в отношении моего подзащитного не давал",— заявил "Ъ" Виталий Узденский. Связаться с защитой Александра Бахматова "Ъ" не удалось.
Олег РУБНИКОВИЧ
