Сотрудниками полиции задержаны восемь подозреваемых в организации масштабной финансовой пирамиды. Об этом сообщается на сайте МВД.
«Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из следственного департамента МВД России задержали участников сообщества, которые подозреваются в создании организации, имеющей признаки финансовой пирамиды», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Установлено, что злоумышленники с 2013 года по настоящее время привлекали денежные средства граждан под обещание выплаты высоких дивидендов (от 15% до 22% в год). Вкладчикам говорили, что их сбережения будут инвестированы в строительные проекты. При этом денежные средства пайщиков перечислялись по договорам займа на расчетные счета более чем 300 подконтрольных мошенникам организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплата дивидендов производилась за счет денежных поступлений от новых вкладчиков.
Всего на территории 17 субъектов РФ действовали 22 кредитно-потребительских кооператива, объединенных общим центром управления. По предварительным данным, жертвами аферы оказались более 25 тыс. человек.
Сотрудники ГУЭБиПК совместно с коллегами из территориальных органов МВД при силовой поддержке подразделений Росгвардии провели более 180 обысков. Обнаружены и изъяты финансовые документы, печати более чем 200 фиктивных организаций, электронные носители информации и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по статьям 172.2 и 210 Уголовного кодекса РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» и «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»).
Восемь активных участников сообщества задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Решается вопрос об избрании в их отношении меры пресечения. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к описанной противоправной деятельности, отмечают в МВД.
