Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении бенефициара банка «Гефест» Вячеслава Ананских. Он обвиняется в нападении на полицейского во время обыска у него дома, сообщили в четверг РАПСИ в Управлении взаимодействия со СМИ СК РФ.
«Ананских попал под следствие как один из бенефициаров банка. Во время обыска, который проводился в рамках расследования незаконного обналичивания денежных средств сотрудниками банка «Гефест», в присутствии понятых и сотрудников правоохранительных органов он нецензурно выражался в адрес оперативных сотрудников и следователя, обещал всех уволить, а потом напал на одного из сотрудников следственно-оперативной группы, в результате чего потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В отношении Ананских было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти и оскорбления представителя власти», — пояснили в СК РФ.
В Петербурге в ходе расследования уголовного дела о незаконных финансовых операциях задержана сотрудница одного из коммерческих банков, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
13.11.2017 15:51Как следует из материалов дела, в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности и обналичивании средств задержаны и. о. управляющего петербургским филиалом банка «Гефест» Елена Галичина, а также сотрудники Эдуард Заболонков, Владимир Смолкин и Денис Солдатов.
По версии следствия, обвиняемые, используя подконтрольные им счета ООО «Рестаура», ООО «Бриар», ООО «Рокот», открытые в банке «Гефест», с января 2013 по ноябрь 2016 года незаконно осуществляли кассовое обслуживание иных компаний-клиентов путем перечисления денежных средств последних на вышеуказанные подконтрольные счета по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам. Затем, используя подконтрольные юридические лица, обвиняемые перечисляли денежные средства, ранее полученные от компаний-клиентов, на подконтрольные им счета физлиц, открытые в кредитных учреждениях, расположенных на территории Петербурга по фиктивным основаниям. После этого снимали данные денежные средства и передавали их представителям компаний-клиентов за вознаграждение в размере не менее 6,5% от суммы.
Преступный доход превысил 11 млн рублей.
Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и иных участников преступлений, продолжаются, сообщили в СК РФ.
