Целая группа банкиров оказалась под арестом по обвинению в хищении из собственных финансовых учреждений более 1,4 млрд рублей. Эти деньги были выданы в виде кредитов подконтрольным банкирам коммерческим структурам под залог бочек с якобы дорогостоящим химическим сырьем, в которых на самом деле оказалась обычная вода, пишет «Коммерсант».
Основанием для возбуждения следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) стала проверка, проведенная сотрудниками ГУЭБиПК весной нынешнего года по заявлению АСВ. В нем говорилось о хищении денег из банков «Тусар», «Инвестиционный Союз» и «Пульс столицы». Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах, как говорилось в решениях ЦБ, из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.
Первыми в рамках расследования в апреле 2017 года были задержаны заместитель председателя правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков — Александр Кальянов и Георгий Циклаури. По данным полицейских, под контролем последних находилось порядка 70 фиктивных фирм, а их услугами для хищения денег из кредитных учреждений, по версии правоохранителей, пользовались как минимум 12 банков.
Как считают в следственном департаменте, в период с 2014 по 2015 год банкиры организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным сообщникам — фирмам-однодневкам на 1,4 млрд рублей. При этом в качестве залогового обеспечения в кредитных договорах назывались сотни бочек с дорогостоящим химическим сырьем. На самом же деле в таре с красивыми наклейками, по данным следствия, находилась обыкновенная вода. Деньги же впоследствии участниками преступной группы были похищены.
В рамках расследования у руководителей обнальной площадки Кальянова и Циклаури была арестована недвижимость и несколько автомобилей. В ближайшее время под обременение может попасть и имущество бывших банкиров. Между тем никто из них своей вины не признает.
Комментарии
Чистой воды - бизнес
По данным следствия, фигура из двух пальцев обозначает запрос на получение 2-х зеленых лимонов от не установленных лиц.
Жаль, что следствие не установило, какую группу фигур нужно показать чтобы договориться о дате и месте получения двухпальцевых лимонов.
Кстати, те сотни бочек уже уничтожили, или сдали на склад как вещдоки? А точно вода была обыкновенная? Может заговоренная? или живая?
Кто проводил экспертизу ценного вещества во всех сотнях бочек, кроме следователей?
Короче - как обычно полная лабуда от неграмотных оперов
"Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель «Реванш». Ему было не до химикалий. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства."