Российский бизнесмен Олег Тиньков* выплатил 20 млн фунтов стерлингов в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
По данным издания, это одна из самых крупных сумм, уплаченных в качестве залога. Указывается, что до следующего судебного заседания в суде Вестминстера Тиньков* будет находиться под постоянным наблюдением, а с 19:00 до 7:00 не должен покидать апартаменты в лондонском районе Кенсингтон. Он также должен сдать все свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю.
В своем материале Express пишет, что Тиньков* «оспаривает экстрадицию в США»; официально о требованиях американской стороны пока не сообщалось.
О претензиях к Тинькову* со стороны налоговой службы США стало известно 28 февраля из сообщения TCS Group Holding PLC — головной компании Тинькофф Банка. В компании утверждают, что речь идет о неких налоговых спорах и что Тиньков* участвует в судебных заседаниях как частное лицо, что ситуация не затрагивает ни одну из операционных компаний группы. По данным TCS, слушания будут проходить с февраля по апрель. В Тинькофф Банке ранее говорили, что компания сама сообщила об участии Тинькова* в судебных слушаниях, чтобы соблюсти нормы, предъявляемые к публичной компании (ее акции торгуются как в Москве, так и в Лондоне).
Daily Express пишет, что Тиньков*, у которого несколько лет назад был американский паспорт, уплатил неправильную сумму налогов, а в 2013 году сообщил недостоверные данные о своем доходе американским властям.
О том, что Тиньков* перестал быть гражданином США, говорится в сообщении американской налоговой службы за октябрь 2017 года. Согласно этому сообщению, в список включаются лица, о потере гражданства которыми стало известно в течение квартала, заканчивающегося 31 марта того же года.
*16.02.2024 признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр иностранных агентов.
Комментарии
Надо только адекватно риски оценивать. С IRS шутки плохи, если они уж Аль Капоне приземлили. Ну и в общем-то, если Тинькофф банк так всё время озабочен соблюдением налогового законодательства США(ну не спроста они там интересуются вечно в анкетах клиентов налоговым резидентством, FATCA и т. д.), то вот к ним самим пусть в первую очередь и применяется оное.
"До следующего заседания в суде Вестминстера за ним ведется постоянное наблюдение с помощью электронного браслета, утверждает Sunday Express. Тинькову запрещено покидать с 19:00 до 7:00 свою квартиру в лондонском районе Кенсингтон. Кроме того, его обязали сдать паспорта и трижды в неделю отмечаться в полиции."
https://meduza.io/news/2020/03/01/sunday-express-oleg-tinkov-osparivaet-ekstraditsiyu-v-ssha-on-vyplatil-v-kachestve-zaloga-20-millionov-funtov