Бывший председатель правления банка «Москва» Игорь Сиротинин подал заявление в Верховный суд (ВС) РФ по спору об отзыве у организации лицензии, говорится в материалах суда.
Заявитель просит ВС отменить решение столичного арбитража от 8 июля 2019 года, а также постановления апелляционной и кассационной инстанций. Суд тогда посчитал, что Банк России при принятии решения об отзыве у КБ «Москва» лицензии на осуществление банковских операций действовал в соответствии с требованиями законодательства и в пределах полномочий.
Регулятор 14 ноября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у этой кредитной организации.
Такое решение было принято в связи с неисполнением организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Также ЦБ сообщил о нарушениях в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По информации регулятора, во II квартале прошлого года объем осуществлявшихся банком «Москва» сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.
Как считает ЦБ, «ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства и собственников намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности».
Столичный арбитраж 27 февраля 2019 года по заявлению ЦБ вынес решение о принудительной ликвидации банка «Москва».
Банк «Москва» является участником системы страхования вкладов.
