Бывшие руководители УМ-Банка Андрей Шляховой и Яков Гембух арестованы заочно решением Тверского суда Москвы. С соответствующим ходатайством в суд обратилось главное следственное управление ГУ МВД по Москве, передает «Коммерсант».
Экс-руководители обвиняются в особо крупном мошенничестве. Как установило следствие, они использовали 134 млн рублей кредитного учреждения на покупку облигаций ООО «Спектр», реализовав которые, присвоили средства. Следователи также проверяют причастность обвиняемых к выводу средств из «Агросоюза», Арксбанка, Байкалбанка и других кредитных учреждений, признанных банкротами.
Как стало известно в суде, дело о хищении средств у УМ-Банка было возбуждено в декабре 2020 года, председатель совета директоров Яков Гембух участвовал в нем как свидетель, но в июле 2021-го он начал игнорировать вызовы на допросы, был объявлен во всероссийский и международный розыск. По данным следствия, Гембух летом 2021 года выехал в Германию, где и скрывается.
Андрей Шляховой является бывшим владельцем УМ-Банка и банка «Агросоюз». Попав под подозрение, он скрылся, не появлялся ни по месту проживания в Москве, ни по адресу регистрации в Калмыкии. В суде представители следствия сообщили, что, по их данным, обвиняемый находится в Сербии, куда выехал через Белоруссию и Армению.
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у УМ-Банка с 14 ноября 2018 года в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. «В структуре баланса банка более половины пассивов приходилось на привлеченные денежные средства населения, которые банк размещал в низкокачественные активы (порядка 70% кредитного портфеля сформированы сомнительной и безнадежной ссудной задолженностью) <…> УМ-Банком осуществлялись непрозрачные для надзорного органа операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала», — отметили тогда в Центробанке.
В январе 2019 года Арбитражный суд Москвы принял решение о принудительной ликвидации УМ-Банка.
