Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров РАМ Банка, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, растрата»). Дело для рассмотрения направлено в Пресненский районный суд Москвы, сообщила пресс-служба ГПУ.
Следователи установили, что с февраля 2016 года по июль 2019 года член совета директоров, председатель правления и председатель кредитного комитета РАМ Банка Наталья Асанович вступила в сговор с соучредителем банка и председателем совета директоров банка Денисом Ширяевым, основным бенефициаром кредитного учреждения Жасуланом Тулепбековым, а также неустановленными лицами. На подконтрольные соучастникам организации были оформлены заведомо невозвратные кредиты. «Таким образом они растратили более 1,6 млрд рублей, принадлежащих банку, перечислив их на расчетные счета этих компаний, а затем распорядились по своему усмотрению», — утверждает Генпрокуратура.
Трое бывших руководителей РАМ Банка в феврале 2021 года были задержаны Следственным департаментом МВД России по подозрению в выводе активов. По версии следствия, фигуранты входили в состав группы, которая с 2017 по 2019 год организовала незаконный вывод активов банка путем выдачи невозвратных кредитов. Эти действия привели к банкротству учреждения.
В Москве, Ростовской области и Краснодарском крае было проведено более 50 обысков в жилищах подозреваемых и офисных помещениях. Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Тверским районным судом города Москвы и Ленинским судом города Ростова-на-Дону в отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В 2019 году в банк была назначена временная администрация в связи с отзывом его лицензии 26 июля. В октябре того же года временная администрация по результатам обследования установила в действиях должностных лиц финучреждения признаки операций, направленных на вывод активов, с причинением ущерба на сумму не менее 2,2 млрд рублей.
Арбитражный суд Москвы 16 октября 2019 года принял решение о признании РАМ Банка банкротом. Ранее сообщалось о «дыре» в балансе РАМ Банка в 1,791 млрд рублей: активы были оценены в 614 млн рублей, обязательства — более чем в 2,405 млрд рублей.
