До 20 лет тюрьмы и конфискация. США обвиняют Дерипаску в обходе санкций

В США российского бизнесмена Олега Дерипаску и трех женщин, одна из которых является гражданкой страны, обвиняют в нарушении санкций, действующих в отношении бизнесмена, и воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

Согласно судебным документам, граждане РФ Олег Владимирович Дерипаска (в релизе говорится, что он же — Олег Мухамедшин; отметим, что в подконтрольной Дерипаске компании «Русал» есть или по крайней мере был топ-менеджер с таким именем. — Прим. Банки.ру) и Наталья Михайловна Бардакова, а также натурализованная гражданка США Ольга Шрики обвиняются в сговоре с целью обхода санкций США в отношении Дерипаски и одной из его компаний — «Базового элемента». Шрики также обвиняют в воспрепятствовании правосудию на основании предполагаемого удаления ею электронных записей, касающихся ее участия в схеме уклонения от санкций, после получения повестки с требованием представить записи. Бардаковой вменяют дачу ложных показаний агентам ФБР. Кроме того, Екатерина Олеговна Воронина (она же Екатерина Лобанова) обвиняется в даче ложных показаний во время попытки въехать в США с целью родить общего с Дерипаской ребенка, следует из релиза.

Шрики была арестована утром 29 сентября, следует из сообщения американского Минюста.

«Извлечь выгоду из американского образа жизни»

По словам заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, «Олег Дерипаска, служа российскому государству и энергетическому сектору, стремился обойти санкции США с помощью обмана, чтобы извлечь выгоду из американского образа жизни».

Дерипаска попал под экономические санкции США в апреле 2018 года и в течение нескольких лет нарушал рестрикции различными способами, указывают в Минюсте.

Так, через юридическое лицо Gracetown Inc. российский бизнесмен незаконно использовал финансовую систему США для обслуживания и сохранения трех элитных объектов недвижимости в стране, а также нанял Ольгу Шрики и Наталью Бардакову для использования финансовых учреждений США с целью получения сотен услуг на сотни тысяч долларов. Например, в 2019 году или примерно в это время Шрики в интересах Дерипаски помогла продать музыкальную студию в Калифорнии, которой тот владел через ряд подставных компаний, более чем за 3 млн долларов. Выручку Ольга Шрики пыталась перевести через одну из таких подставных компаний на российский счет другой компании Дерипаски.

Бардакова, в основном базирующаяся в России, поручила Шрики участвовать в определенных незаконных операциях от имени Дерипаски, например в приобретении для него американских товаров и технологий, отправке подарков от имени Дерипаски его социальным контактам в США и Канаде и др.

В 2020 году или примерно в это время Шрики и Бардакова помогли подруге Дерипаски Екатерине Ворониной выехать из России в США, указывает Минюст страны. Как утверждается, Шрики организовала оплату в США медицинского обслуживания, жилья, ухода за ребенком и других услуг на сумму около 300 тыс. долларов, чтобы Воронина могла родить в этой стране, в результате чего ребенок получил американское гражданство. Несмотря на постоянную поддержку российского режима, Дерипаска потратил сотни тысяч долларов, чтобы его ребенок мог воспользоваться преимуществами системы здравоохранения США и американского гражданства по праву рождения, подчеркивают в Минюсте.

Сам Дерипаска консультировал Воронину по вопросам получения визы в США. Она въезжала по туристической визе, не раскрыв намерения остаться в стране примерно на шесть месяцев, при этом Шрики, Бардакова и Воронина вступили в сговор с целью скрыть имя настоящего отца ребенка, слегка изменив написание фамилии, следует из сообщения.

В 2022 году или примерно в это время Шрики и Бардакова попытались способствовать возвращению Ворониной в США для рождения второго ребенка Дерипаски, но той было отказано во въезде.

До 20 лет тюрьмы с конфискацией

Дерипаске, Бардаковой и Шрики предъявлено обвинение в сговоре с целью нарушения санкций США, максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы. Шрики обвиняют в уничтожении записей, за что тоже грозит до 20 лет тюремного срока. Бардаковой и Ворониной также предъявлено обвинение в даче ложных показаний федеральным агентам, что предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В обвинительном акте также содержится уведомление о намерении США конфисковать у Дерипаски доходы от вменяемых ему преступлений, включая собственность в США и деньги от продажи музыкальной студии.

В Минюсте США напоминают, что подсудимые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.