Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд города Москвы заявление о взыскании убытков с бывших руководителей ТЭМБР-Банка.
Иск подан в отношении бывших председателя правления Елены Сучилиной, членов правления и совета директоров банка Аризы Гусейновой, Михаила Давыдкина, Игоря Потапова, Натальи Пантюхиной, Алексея Родионова, Сергея Бритвина, Валентины Грушковской, Натальи Фаустовой, Александра Затвана, Евгения Копсова и Александра Никольского.
Банк России отозвал лицензию столичного Топливно-энергетического межрегионального банка реконструкции и развития (ТЭМБР-Банк) на осуществление банковских операций в октябре 2020 года. Решение было принято в связи с нарушением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Также банк допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В ноябре 2020 года Арбитражный суд Москвы принял решение о введении процедуры принудительной ликвидации в отношении ТЭМБР-Банка. Ликвидатором было назначено АСВ, однако агентство в процессе ликвидации кредитной организации установило недостаточность стоимости ее имущества для удовлетворения требований кредиторов и в этой связи летом 2021 года обратилось в суд с заявлением о банкротстве финучреждения. В мае 2022 года ТЭМБР-Банк был признан несостоятельным (банкротом).
А в ноябре 2022 года Центробанк сообщил, что ТЭМБР-Банк совершал подозрительные операции с денежными средствами и соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы. «В ходе проведения ликвидационных процедур установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности бывшего руководства и собственников банка признаков действий, направленных на вывод активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также путем прекращения прав банка как залогодержателя в отношении ликвидного залогового имущества», — заявил тогда регулятор.
Одновременно Агентство по страхованию вкладов установило, что контролировавшие банк лица заключали кредитные договоры и договоры цессии с техническими юридическими лицами и неплатежеспособными физическими лицами. «Данные обстоятельства являются основанием для взыскания с бывших руководителей банка причиненных убытков в размере более 1,14 млрд рублей», — говорится в комментарии АСВ.
