Центробанк сообщил о ликвидации банка «Флора-Москва». Решение принято на основании сообщения управления Федеральной налоговой службы по Москве, которое внесло соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.
Коммерческий банк «Флора-Москва» лишился лицензии 5 октября 2018 года. До этого он на протяжении длительного времени находился в поле зрения ЦБ из-за проведения транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием.
«В условиях неоднократного применения регулятором мер воздействия, направленных на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность его клиентов, эффективность работы кредитной организации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма оставалась на низком уровне», — так пояснил тогда свое решение Центробанк.
В январе 2019 года Арбитражный суд Москвы принял решение о запуске процедуры принудительной ликвидации в отношении банка «Флора-Москва». Ликвидатором кредитного учреждения было назначено Агентство по страхованию вкладов.
