Расплата за махинации: АСВ потребовало арестовать миллиарды экс-топов Нэклис-Банка

Агентство по страхованию вкладов попросило Арбитражный суд Москвы принять меры обеспечения по своему иску к бывшим руководителям столичного Нэклис-Банка об их привлечении к субсидиарной ответственности. Заседание по этому вопросу назначили на 15 марта, следует из определения суда.

АСВ просит арестовать имущество, в том числе денежные средства, четырех экс-членов правления Нэклис-Банка Дмитрия Алферова, Виталия Ларичева, Елены Петровой и Олега Уманского — в пределах 2,013 млрд рублей у каждого.

В конце февраля АСВ сообщало, что направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности шести бывших руководителей Нэклис-Банка. Помимо упомянутых четырех топов, АСВ попросило привлечь бывших членов правления банка Наталью Акулову и Сергея Борискина (председатель). «Предварительный размер субсидиарной ответственности составил 2 млрд рублей», — говорилось в сообщении пресс-службы АСВ.

В ходе конкурсного производства агентство установило, что указанные топ-менеджеры банка:

• подписывали и (или) одобряли кредитные договоры с лицами, заведомо неспособными исполнить принятые на себя обязательства;
• совершали сделки по необоснованному прекращению обязательств по обеспечению ссудной задолженности;
• также совершали сделки по замещению ссудной задолженности недвижимым имуществом по завышенной стоимости.

«Это повлекло невозможность удовлетворения требований кредиторов банка в полном объеме», — заключили в АСВ.

В начале 2022 года агентство подало заявление о взыскании с тех же лиц убытков в общем размере 1,5 млрд рублей. В конце января 2023-го суд принял обеспечительные меры и арестовал имущество ответчиков.

12 марта 2020 года Нэклис-Банк был признан банкротом. В отношении него открыли конкурсное производство, назначив АСВ конкурсным управляющим. В апреле 2020-го ЦБ сообщил, что руководство кредитной организации заподозрили в сокрытии вывода активов. Спустя год Акулов и Борискина были арестованы.

ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-Банка 10 января 2020 года. Регулятор пояснял, что в результате проведенных банком операций по замещению активов на его балансе образовался «портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд рублей».