Таганский районный суд города Москвы 27 марта 2023 года приговорил бывшего председателя правления ОФК Банка Николая Гордеева к восьми годам лишения свободы. Экс-руководитель признан виновным в хищении банковских средств, сообщило Агентство по страхованию вкладов.
Гражданский иск, поданный АСВ, в размере 9,4 млрд рублей передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Арест, наложенный на имущество осужденного, сохранен до рассмотрения гражданского иска.
ЦБ отозвал лицензию у ОФК Банка в апреле 2018 года. Проблемы в деятельности кредитного учреждения возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. При этом банк осуществлял финансирование экономически взаимосвязанных предприятий указанной отрасли, применяя различные схемы в целях формального соблюдения установленных Банком России пруденциальных норм деятельности.
