Центробанк сообщил о ликвидации Далетбанка. Решение принято на основании сообщения Управления ФНС по городу Москве, которое 3 июля 2023 года внесло соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.
«На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 20.06.2023 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Далетбанк" (регистрационный номер 3049)», — говорится в документе, опубликованном ЦБ.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Далетбанка с 3 августа 2015 года. Как пояснили тогда в ЦБ, такое решение было принято ввиду того, что Далетбанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы России в крупных объемах.
В июле 2017 года Арбитражный суд Москвы признал Далетбанк несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного управляющего были возложены на Агентство по страхованию вкладов.
