Сотрудники МВД во вторник проводят следственные действия в офисах БТА Банка (Казахстан), ООО «Лизинговая компания «Дело» и некоторых других связанных с ними структур в Москве в рамках расследования уголовного дела по факту хищения 70 млн долларов, сообщает пресс-служба Следственного комитета при МВД РФ, на которую ссылается РИА Новости.
«В ходе расследования установлено, что руководители ООО «Лизинговая компания «Дело» и бывшие руководители АО «Банк БТА», используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО «Банк БТА» с получателем денежных средств — одной из офшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищения денежных средств вышеуказанного банка в размере более 70 млн долларов США», — говорится в пресс-релизе.
Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела, возбужденного СК МВД 31 августа 2009 года по факту хищения денежных средств АО «Банк БТА», уточняет комитет. «В ходе обысков изъяты документы, которые в настоящее время изучаются. В настоящее время следственные действия продолжаются», — отмечается в сообщении. По результатам проведенных следственных действий будут предъявлены обвинения виновным в хищении денежных средств, информирует СК.
