В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с использованием расчетных счетов двух пенсионерок, в результате которой был причинен ущерб на сумму 23 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
В ходе прокурорской проверки установлено, что 74-летняя и 60-летняя пенсионерки по просьбе знакомого открыли расчетные счета в Сбербанке, через которые обналичили 23 млн рублей путем погашения семи векселей, выданных Калининским ОСБ Сбербанка фирме-однодневке ООО «Свирь-Транс». Полученные деньги женщины передали знакомому. Спустя некоторое время налоговые органы предъявили пенсионеркам недоимку в размере около 4,5 млн рублей в качестве налога на незаконно обналиченный доход. Прокуратура города вместе с управлением по налоговым преступлениям ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установили факт реализации схемы осуществления незаконной банковской деятельности.
