У ОАО «Банк Китеж» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. Решение об отзыве лицензии принято Банком России в связи с неоднократным нарушением банком в течение года требований закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк «Китеж» не направлял в Росфинмониторинг информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов. В первой половине декабря 2007 года в банк на расчетные счета шести офшорных компаний поступило около 9 млрд. рублей. Эти компании зарегистрированы на Британских Виргинских островах и в Гонконге, а деньги поступали от резидентов, проводивших сомнительные сделки с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации. В дальнейшем по их поручениям денежные средства переводились в пользу нерезидентов — клиентов банков Украины, Латвии, Киргизии, Эстонии, Молдавии, Литвы, Кипра.
Приказом Банка России в ОАО «Банк Китеж» назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
