Банк России привлек Юниаструм Банк и Международный Расчетный Банк к административной ответственности, говорится в инсайдерской информации, размещенной в четверг на сайте регулятора. Первая кредитная организация оштрафована, второй вынесено предупреждение.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях по-прежнему не раскрывает.
Согласно поправкам в КоАП, вступившим в силу с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае. При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью того же года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях.
