Банк России привлек ЮниКредит Банк, Аксонбанк и банк «Преодоление» к административной ответственности, говорится в инсайдерской информации, размещенной в среду на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
ЮниКредит Банк и Аксонбанк оштрафованы, а банк «Преодоление» получил предупреждение за нарушения, подпадающие под первую часть этой статьи. Подробно причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях не раскрывает. Все постановления вступили в силу.
