ЦБ РФ привлек Стройиндбанк и Европейский Индустриальный Банк к административной ответственности, свидетельствует инсайдерская информация
на сайте регулятора. Соответствующие постановления вступили в законную силу 21 июня.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Стройиндбанк оштрафован за нарушение второй части этой статьи, Европейскому Индустриальному Банку вынесено предупреждение в рамках первой части. Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Банк России в своих сообщениях не раскрывает.
Как сообщил председатель правления Европейского Индустриального Банка Сергей Зайцев, банк на 15 минут задержал отправку сообщений о контролируемых операциях и сделках в Федеральную службу по мониторингу. «Конечно, опоздать с отправкой не так страшно, чем вообще не отправить, поэтому ЦБ ограничился только предупреждением», — пояснил Зайцев.
