Банк России привлек Евразийский Банк, Регионфинансбанк и банк «ИстКом-Финанс» к административной ответственности. Такая инсайдерская информация
размещена во вторник на сайте ЦБ.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все три банка привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.
Евразийский Банк оштрафован по двум постановлениям регулятора, Регионфинансбанку и «ИстКом-Финансу» вынесены предупреждения. Все постановления вступили в законную силу.
