Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в отношении ООО КБ «Диамонд-Банк», передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Тем самым суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Диамонд-Банка — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). По информации управляющего, на балансе банка нереализованное имущество (активы) отсутствует, Банком России 7 ноября был согласован ликвидационный баланс Диамонд-Банка.
Ранее АСВ сообщило, что по результатам проверки обстоятельств банкротства КБ Диамонд-Банк выявлены основания для привлечения виновных в банкротстве банка лиц к субсидиарной ответственности. По информации управляющего, суды удовлетворили 27 исков АСВ на общую сумму 769,2 млн рублей. Всего в суды подан 31 иск на сумму 875,2 млн рублей. В результате проведенной исковой работы в конкурсную массу банка поступили денежные средства в размере 846 тыс. рублей, отмечается в сообщении.
Банк России 25 апреля 2007 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Диамонд-Банка. По информации департамента внешних и общественных связей Банка России, решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократными нарушениями банком в течение одного года федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России.
В сообщении отмечалось, что в декабре 2006 — апреле 2007 года клиентами Диамонд-Банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд рублей. Арбитраж Москвы 6 декабря 2007 года признал Диамонд-Банк банкротом.
