Банк России привлек СтарБанк, Инвест-Экобанк, Метробанк, Финам Банк, банк «Расчетный Дом» и НКО «Евроинвест» к административной ответственности. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной на сайте ЦБ в понедельник.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях: «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Во всех случаях речь идет о первой части этой статьи. Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает.
Банк «Расчетный Дом» оштрафован, остальным вынесено предупреждение. Все постановления уже вступили в законную силу.
Как сообщили порталу Банки.ру
в пресс-службе СтарБанка, нарушение, о котором упоминал ЦБ, «состояло в доработке банком правил внутреннего контроля на предмет его соответствия положению Банка России № 375-П от 2 марта 2012 года». В этой связи в кредитной организации подчеркнули, что «документ был приведен в соответствие с действующими требованиями Банка России».
В Метробанке уточнили, что кредитной организации в ноябре 2013 года «было вынесено предупреждение за ошибки в действующей редакции правил внутреннего контроля, которые были устранены за один день».
