Банк России привлек к административной ответственности Росдорбанк, НБК-Банк и банк «Кольцо Урала». Сообщение об этом размещено во вторник в разделе инсайдерской информации на сайте Центробанка.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все три банка привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.
Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юридических лиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
НБК-Банк и банк «Кольцо Урала» оштрафованы, Росдорбанку вынесено предупреждение. Все постановления уже вступили в законную силу.
«Банк был оштрафован на минимальную сумму в 50 тысяч рублей за досадную неточность в заполнении полей по операциям, в которых стороной по сделке выступал филиал: информация в уполномоченный орган была направлена без указания наименования и адреса конкретного филиала. В настоящий момент банк направляет информацию в строгом соответствии с порядком, установленным положением ЦБ 321-П», — комментирует начальник управления финансового мониторинга банка «Кольцо Урала» Ирина Калашникова.
ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям отправлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.
