Банк России привлек к административной ответственности Балтийский Банк, СКБ-Банк, Владпромбанк, Объединенный Резервный Банк, банк «Таатта», Росбанк, банк «Веста», Московский Коммерческий Банк и Маст-Банк. Сообщение об этом размещено в понедельник на сайте регулятора. В пятницу ЦБ сообщил также о привлечении к ответственности Объединенного Национального Банка.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Все названные кредитные организации привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее предоставление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юридических лиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Объединенному Резервному Банку, банку «Веста» и Московскому Коммерческому Банку вынесено предупреждение, остальные кредитные организации оштрафованы. Все постановления вступили в законную силу.
ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям отправлять комментарии на news@banki.ru, они будут опубликованы в этой новости.
