Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе февральское решение суда первой инстанции — столичного арбитража по иску Стройиндбанка к ЦБ. Банк, у которого в прошлом году была отозвана лицензия, добивался отмены этого решения регулятора, но жалоба была оставлена без удовлетворения, свидетельствуют материалы дела на сайте Высшего арбитражного суда РФ.
Напомним, ЦБ отозвал лицензию у Стройиндбанка 11 ноября 2013 года, ссылаясь, в частности, на неисполнение кредитной организацией законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность; неоднократное нарушение требований «антиотмывочного» закона, касающихся своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации клиентов и обновления данных по ним; неоднократное в течение года применение к банку мер воздействия ЦБ. Также регулятор указывал, что Стройиндбанк был вовлечен в проведение сомнительных операций.
Как следует из материалов арбитражного дела, кредитная организация, обращаясь с иском в Арбитражный суд Москвы, требовала признать недействительным приказ Банка России на том основании, что там не были перечислены конкретные нарушения и примененные меры воздействия.
Суд же постановил, что невключение в оспариваемый приказ ЦБ списка всех нарушений Стройиндбанка и примененных мер воздействия не делает документ незаконным. Из материалов дела следует, что сами нарушения, зафиксированные в актах проверки ЦБ (они также приводятся в материалах арбитражного дела), Стройиндбанком не оспаривались. Ввиду их множественности и неоднократности суд отклонил доводы банка о несоразмерности наказания.
Также суд не принял во внимание контраргумент банка об отсутствии у него неисполненных обязательств перед кредиторами и бюджетом.
Апелляционная инстанция 19 мая подтвердила решение Арбитражного суда Москвы.
