Арбитражный суд Московского округа в четверг подтвердил решения судов предыдущих инстанций о законности отзыва лицензии у Стройиндбанка. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на информацию суда.
Напомним, ЦБ отозвал лицензию у Стройиндбанка 11 ноября 2013 года, ссылаясь, в частности, на неисполнение кредитной организацией законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность; неоднократное нарушение требований «антиотмывочного» закона, касающихся своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации клиентов и обновления данных по ним; неоднократное в течение года применение к банку мер воздействия ЦБ. Также регулятор указывал, что Стройиндбанк был вовлечен в проведение сомнительных операций.
Арбитражный суд Москвы, где Стройиндбанк пытался добиться отмены отзыва лицензии, в феврале оставил его иск без удовлетворения.
Как следует из материалов арбитражного дела, кредитная организация требовала признать недействительным приказ Банка России об отзыве лицензии на том основании, что в нем не были перечислены конкретные нарушения и примененные меры воздействия. Суд же постановил, что невключение в оспариваемый приказ ЦБ списка всех нарушений Стройиндбанка и примененных мер воздействия не делает документ незаконным. Согласно материалам дела, сами нарушения, зафиксированные в актах проверки ЦБ, банком не оспаривались. Ввиду их множественности и неоднократности суд отклонил доводы Стройиндбанка о несоразмерности наказания.
Девятый арбитражный апелляционный суд в мае подтвердил февральское решение Арбитражного суда Москвы. Эти решения Стройиндбанк пытался оспорить, подав кассационную жалобу.
Уточним также, что Арбитражный суд Москвы в конце марта принял решение о принудительной ликвидации Стройиндбанка по иску ЦБ. Согласно материалам суда, на момент отзыва лицензии у банка отсутствовали признаки несостоятельности.
