Центробанк РФ подал в Арбитражный суд Москвы иск к КИП-Банку, у которого 8 августа отозвал лицензию. Суть искового заявления в карточке арбитражного дела пока не раскрывается; РАПСИ со ссылкой на информацию суда пишет, что речь идет о признании банка банкротом.
В числе причин отзыва лицензии у кредитной организации регулятор называл нарушение ею «антиотмывочного» законодательства (в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов), а также вовлеченность КИП-Банка в сомнительные операции, объем которых за прошлый год и I квартал текущего был оценен более чем в 57 млрд рублей.
Ранее предполагалось, что к сентябрю КИП-Банк вместе с двумя небанковскими кредитными организациями (у одной из которых, к слову, также отозвана лицензия) должен присоединиться к Союзпромбанку.
КИП-Банк не был участником системы страхования вкладов.
