Арбитраж Москвы принял решение о принудительной ликвидации КИП-Банка по иску ЦБ РФ. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на информацию суда.
Напомним, КИП-Банк лишился лицензии 8 августа в том числе за нарушение «антиотмывочного» законодательства (в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов), а также за вовлеченность в сомнительные операции, объем которых за прошлый год и I квартал текущего превысил 57 млрд рублей.
Ранее предполагалось, что к сентябрю КИП-Банк вместе с двумя небанковскими кредитными организациями присоединится к Союзпромбанку. Уточним, что у одной из этих НКО лицензия также уже отозвана, а на днях потерял свою и Союзпромбанк.
КИП-Банк не был участником системы страхования вкладов.
