Банк России привлек к административной ответственности Газпромбанк, Генбанк, Межрегиональный Клиринговый Банк, а также банки «Смолевич» и «Стар Альянс». Сообщение об этом размещено в разделе инсайдерской информации на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27
Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма». Уточняется, что все банки
привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.
Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юридических лиц, согласно первой части данной статьи (в случае его назначения), составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных — от 10 тыс. до 30 тыс.
Банку «Стар Альянс» вынесено предупреждение (на основании
двух постановлений), остальные кредитные организации оштрафованы.
Соответствующие постановления уже вступили в законную силу.
ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения
кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру
предлагает финучреждениям отправлять комментарии на news@banki.ru, и они будут
опубликованы в этой новости.
Комментарии