Банк России привлек к административной ответственности Геобанк, Ситибанк, Траст Капитал Банк, Финарс Банк и банк «Единственный». Сообщение об этом размещено в разделе инсайдерской информации на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Уточняется, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.
Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».
Штраф для юридических лиц, согласно первой части данной статьи (в случае его назначения), составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.
Ситибанк и банк «Единственный» оштрафованы, причем первый получил еще и предупреждение. В качестве меры наказания для Геобанка, Траст Капитал Банка и Финарс Банка регулятор избрал только предупреждение. Все постановления вступили в законную силу.
ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает банкам отправлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.
Комментарии
Тогда госдеп отзовёт лицензию у ЦБ.
А мы в ответ наложим санкции на ФРС.