Менеджерам Мастер-Банка грозит до семи лет за незаконное обналичивание 2 млрд рублей​

МВД РФ через три года расследования решило завершить громкое уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей должностными лицами Мастер-Банка и Золостбанка (был переименован в Далетбанк). Вскоре фигурантам дела будут предъявлены обвинения в окончательной редакции. Между тем в отношении экс-предправления Мастер-Банка Бориса Булочника процессуальное решение до сих пор не принято, пишет «Коммерсант».

Как сообщили газете в МВД, следственный департамент ведомства решил завершить расследование в отношении 13 бывших топ-менеджеров Мастер-Банка, Золостбанка и коммерсантов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, — до семи лет лишения свободы.

Среди обвиняемых бывший вице-президент Мастер-Банка Евгений Рогачев, два ведущих экс-специалиста управления по работе с крупным бизнесом этой финансовой структуры Сергей Кормщиков и Игорь Бабич, а также бывший заместитель председателя правления Золостбанка Александр Крюков и экс-начальник отдела межбанковского кредитования того же банка Альбина Плотникова. Всем им, как сообщили в МВД, в ближайшее время следствием будет предъявлено обвинение в окончательной редакции, после чего фигуранты дела смогут приступить к ознакомлению с его материалами.

Хищения в Мастер-Банке, лишившемся лицензии в ноябре 2013 года, были выявлены конкурсным управляющим из Агентства по страхованию вкладов (АСВ) еще весной прошлого года. В августе в ГУЭБиПК МВД России было направлено заявление о наличии в действиях руководства этой финансовой структуры признаков состава преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ст. 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ.

По данным представителей АСВ, из банка, в том числе под видом выдачи кредитов физлицам, было выведено более 657 млн рублей. По сведениям «Коммерсанта», кредиты по поручению тогдашнего предправления Мастер-Банка Бориса Булочника оформлялись на мелких служащих финансовой структуры, а также его обслуживающий персонал. При этом займы на суммы от 100 тыс. долларов до более 1 млн долларов объяснялись им техническими нуждами банка, которому якобы срочно понадобились наличные. Вначале банк сам обслуживал эти кредиты, но затем перестал это делать, и долги повисли на людях, на которых они и оформлялись.

Сотрудники антикоррупционного ведомства также пришли к выводу о наличии криминала в действиях руководителей Мастер-Банка. В ноябре 2014 года собранные ими материалы были переданы в следственное управление УВД по Центральному округу Москвы «для принятия процессуального решения». Однако, как стало известно «Коммерсанту», оно до сих пор не вынесено. В УВД не смогли ответить, в какой стадии сейчас находится проверка. В то же УВД затем обратились и несколько десятков человек, на которых оформлялись кредиты. Однако в расследовании было отказано и им, так как следствие сочло, что в данном случае имели место гражданско-правовые отношения. Между тем сам Борис Булочник, по некоторым данным, уже давно перебрался в Израиль.

Расследование этого уголовного дела тянется уже три года. Оно было возбуждено в марте 2012 года. По данным следствия, члены преступной группы, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям «переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3—7% от сумм платежей». Всего таким способом, по подсчетам правоохранительных органов, было незаконно выведено из-под налогообложения свыше 2 млрд рублей.

Фигуранты, отсидевшие максимально возможные сроки кто под домашним, кто под реальным арестом, уже давно вышли на свободу и также ждут окончания следствия, отмечает издание.