СМИ: трое сотрудников МАСТ-Банка задержаны по подозрению в участии в выводе 1,6 млрд рублей

В МАСТ-Банке во вторник прошли обыски и выемки документов, пишут «Ведомости». В результате трое сотрудников банка были задержаны. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе на Петровке. Следствие подозревает, что все трое — участники схемы по выводу денег.

Обыски проходили в допофисе «Добрынинский», расположенном на ул. Житная, 10, рассказал «Ведомостям» один из финансистов, знающий это от сотрудника МВД, и подтвердил топ-менеджер банка. По его словам, банк проводил транзитные операции, средства выводились с помощью пластиковых карт. По данным следствия, объем выведенных средств составил 1,6 млрд рублей.

Источник в правоохранительных органах лишь подтвердил, что оперативно-следственные действия в одном из офисов МАСТ-Банка на этой неделе проводились. Представитель МВД от комментариев отказался.

Топ-менеджер МАСТ-Банка рассказал изданию, что правоохранительные органы проводили в банке обыски во вторник с 10:00 до 15:00 мск, они интересовались документами по 70 компаниям. Около 50 компаний были клиентами МАСТ-Банка, но часть из них уже давно не функционирует, указывает он. Оставшиеся 20 компаний клиентами МАСТ-Банка не являлись, говорит источник. По его словам, примерно с 15:00 до 18:00 мск полицейские сшивали и описывали документы, а затем ушли.

МАСТ-Банк стал широко известен летом 2013 года, когда МВД объявило о раскрытии схемы, по которой было незаконно обналичено или выведено за границу 36 млрд рублей, напоминает издание.

В среду сообщалось, что МАСТ-Банк приостановил прием новых частных вкладов и ввел запрет на пополнение действующих депозитов. Соответствующее предписание ЦБ направил кредитной организации 17 апреля, выяснил портал Банки.ру. «В соответствии с предписанием Центрального банка РФ привлечение денежных средств приостановлено», — сообщила сотрудница кол-центра банка, заверив, что данная мера носит временный характер и связана с «резким ростом привлеченных ранее денежных средств».