Банк России может повысить порог идентификации клиентов при обмене валюты с 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Об этом сообщил директор юридического департамента Центробанка Алексей Гузнов на встрече с представителями банковского сообщества.
«Сейчас порог — 15 тысяч рублей, мы размышляем над тем, чтобы поднять этот порог до 40 тысяч рублей, клиент не будет идентифицироваться, а до 100 тысяч рублей — клиент будет идентифицироваться по упрощенной форме», — сказал он.
Как пояснил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, регулятор считает, что подобная мера не повлияет на безопасность банковской системы.
«Мы усовершенствуем некие требования. Если это разумно и не может повлиять на безопасность банковской системы в целом, почему бы не дать больше свободы. Тем более, если сотруднику банка операция покажется сомнительной, он включает весь комплекс своих полномочий», — отметил он.
Напомним, в декабре 2015 года ЦБ выпустил новое положение об идентификации клиентов банков. Регулятор заявлял, что эти правила не создадут дополнительных сложностей при обмене валюты. При покупке и продаже валюты на сумму до 15 тыс. рублей идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, то гражданин предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк.
Комментарии
у страха глаза велики, это из серии установок рамок металлодетекторов в метро и досмотровых комнат - очень помогает
в своевременномвыявлении террористов и предотвращении террактов. Миллион раз уже обсуждалось, что все это бред, что для терракта надо 30-50 тыс.долларов, что все эти ограничения/идентификации и пр., никак не влияют ни на отмывание, ни на терроризм, ни на теневой сектор.Но пусть чиновники отчитываются за ВСЕ свои доходы, траты, счета, покупки.
И - в открытый доступ.
Не нравится?
Не воруй!
да никак это не связано с терроризмом, это постановка населения на счетчик, видимо трафик объема обмена валюты зашкалил
Тогда название закона надо менять или на него не ссылаться, а вводить новый - "В целях упорядочивания и пр..."