Банк России не будет требовать от банков получения информации об источниках происхождения средств клиентов до того, как завершится амнистия капитала. Об этом заявил заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский на конференции «Банковская система России — 2016: практические вопросы надзора и регулирования».
«Пока процедура амнистии капитала не завершена, Банк России или финансовый мониторинг не будут настаивать на реализации права банков при определенных обстоятельствах получать от своих клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств», — сказал Ясинский.
По его словам, ЦБ планирует активизировать эту работу уже во втором полугодии 2016 года.
«Мы планируем подойти к этой работе во втором полугодии 2016 года», — отметил Ясинский.
Комментарии
плюет в направлении FATF
может быть еще что прояснится