Бизнесмен Антон Зингаревич подозревается в хищении у МТС Банка кредита на 1 млрд рублей

Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело в отношении владельца ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) Антона Зингаревича. Он подозревается в мошенническом хищении у МТС Банка кредита на сумму 1 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Уголовное дело в отношении Антона Зингаревича было возбуждено 5 июля текущего года. Основанием для этого стало обращение руководства МТС Банка в ОВД «Тверской» Москвы. Пока в уголовном деле двое фигурантов: помимо председателя совета директоров и владельца «Энергостройинвест-холдинга» Антона Зингаревича подозреваемым в «мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) является и гендиректор этой компании Константин Шишкин.

Как говорится в материалах расследования, Антон Зингаревич, занимая пост председателя совета директоров ЭСИХ, а также являясь фактическим собственником компании, вступил в преступный сговор со своим гендиректором, который возглавляет также ООО «Инжиниринговый центр «Энерго» (ИЦ «Энерго»), с целью хищения средств МТС Банка, полученных по кредитной линии.

По версии следствия, в соответствии с разработанным планом преступления Константин Шишкин обратился в 2013 году в банк с заявкой на предоставление ИЦ «Энерго» кредита на сумму 1 млрд рублей, необходимого якобы для пополнения оборотных средств компании. Поручителями по кредиту выступали ЭСИХ, а также ООО «Новая инжиниринговая компания» (НИК) и ООО «Сетьстройкомплект» (ССК), входящие в этот же холдинг Зингаревича-младшего. Как считает следствие, оба руководителя холдинга, а также их не установленные пока сообщники намеревались использовать кредит не по назначению, поскольку представили в банк ложные сведения о деятельности своих компаний. На основании этих данных большой кредитный комитет банка одобрил заем. В результате 27 декабря 2013 года между сторонами был заключен договор, в котором сроком возврата кредита был назван март 2015 года. В тот же день вся сумма была переведена на счет компании, открытый в самом МТС Банке.

После этого, говорится в материалах дела, злоумышленники «распылили» полученный кредит, переведя деньги на счета ССК, НИК и ИЦ «Энерго», распорядившись таким образом «данными денежными средствами в пользу третьих лиц». Как уже выяснило следствие, кредит, полученный у МТС Банка, дал возможность Зингаревичу погасить долг перед банком «Санкт-Петербург», а также некоторое время содержать подмосковный хоккейный клуб «Атлант». Кроме того, весомая часть средств была выведена за границу путем предоставления кредита компании Blaine Overseas Venture, а также покупки векселей малоизвестной Enonoline Overseas Ltd.

Все это привело к тому, что заемщик перестал платить проценты по кредиту, а когда 10 октября 2014 года банк потребовал погасить долг, отказался. В январе прошлого года ИЦ «Энерго» был признан банкротом по решению московского арбитражного суда. В результате противоправные действия подозреваемых, говорится в деле, причинили банку ущерб в размере 1 млрд рублей.