Правоохранительные органы проверят замначальника Управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко на возможные связи с «проблемными» банками, откуда могли выводиться активы. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Арестованный замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко и его отец Виктор Захарченко выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу, пишет «Коммерсант». Предполагается, что на семейном обслуживании могли находиться с десяток финансовых структур, в том числе Нота-Банк, руководство которого оказалось за решеткой.
15.09.2016 08:41«Будут изучены его возможные связи с банками, у которых была отозвана лицензия. Не исключено, что Захарченко решал их проблемы и мог участвовать в серых схемах вывода капитала, обналичивания средств, за что получал солидное вознаграждение», — сказал источник. Еще одним возможным направлением так называемой деятельности Захарченко источник назвал «покровительство» крупным коммерческим организациям и компаниями, а также и физическим лицам, которое заключалось в решении «проблем» с правоохранительными органами.
Ранее источник в правоохранительных органах опроверг информацию, что Захарченко был как-то связан со строительными подрядами РЖД.
В настоящее время Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере. 10 сентября он был арестован.
«Сам Захарченко свою вину не признает и отказывается сотрудничать со следствием», — добавил источник. Он по- прежнему остается замначальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД России. «Он не уволен», — уточнил собеседник агентства.
Ранее источник сообщил, что уголовное дело в отношении Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-Банка. По его данным, Захарченко, будучи хорошо знакомым с финансовым директором банка Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщил источник, изъятые у Захарченко 8,5 млрд являются частью похищенных у Нота-Банка денег.
Комментарии
И что вы так за него волнуетесь?
Он сидит, жалуется, что мерзнет - в камере не топят пока, но органы в панике, не знают что же на него можно повесить, кроме взятки 7 млн. вроде. Дергаются, то одно примерят, то другое. Ну, органы, они такие.
Я, например, боюсь другого, что ничего на него не повесят, и денежки вернут, ну, как небезызвестной Ксении Собчак. Ее мама, кстати, вновь села в Совет Федерации на днях.