В Москве 6 декабря был задержан бывший президент лишенного летом прошлого года лицензии МАСТ-Банка Юрий Пирогов. Он стал ключевым фигурантом громкого уголовного дела о незаконном обналичивании через банк около 9 млрд рублей, пишет «Коммерсант».
По данным издания, вчера Пирогов был вызван в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для допроса. Следственное мероприятие продолжалось несколько часов, после чего следователь объявил Пирогову, что тот задержан на двое суток в качестве подозреваемого в совершении преступления. В окружении банкира при этом говорят, что он сам допускал такой результат допроса.
В МАСТ-Банк Юрий Пирогов пришел в 2009 году и сначала работал в кредитном учреждении советником предправления, а затем и сам возглавил правление. В конце 2013 года он стал президентом банка. В середине 2015 года у МАСТ-Банка отозвали лицензию.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») было возбуждено 27 марта 2015 года. Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, преступная группа, в которую входило более десятка человек, включая руководителей МАСТ-Банка, действовала на протяжении пяти лет, с октября 2010-го по апрель 2015 года. По версии следствия, фигуранты дела осуществляли махинации через подставные фирмы, в том числе ООО «Арт-Стайл», ООО «Лайт-Хаус», ООО «Стройка-техника», ООО «Стройпринадлежности» и ООО «Бизнеспром», имевшие счета в МАСТ-Банке. Именно через них, а всего таких фирм было около 70, выводились деньги заказчиков обналички. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 6,5% от каждой банковской трансакции. По подсчетам следствия, всего незаконно было обналичено 8,8 млрд рублей. Размер нелегального дохода фигурантов, говорится в материалах расследования, составил не менее 1 млрд рублей.
В апреле 2016 года прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении троих рядовых участников махинаций, которые полностью признали свою вину: Александра Мейбатова, Максима Васильева и Алексея Пономарева. В мае Преображенский райсуд столицы рассмотрел их дело в особом порядке и приговорил подсудимых к небольшим условным срокам. Незадолго до этого дела в отношении еще двоих фигурантов — Саркиса Мейбатова и члена совета директоров МАСТ-Банка Евгения Ростовцева — следствие было прекращено «за отсутствием состава преступления» в их действиях.
Сейчас ГСУ ГУ МВД по Москве продолжает расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении еще нескольких членов этой преступной группы. Фигурантом этого дела и стал бывший президент МАСТ-Банка Юрий Пирогов.
Кроме того, по версии МВД, МАСТ-Банк входил в финансовую империю известного обнальщика Сергея Магина, которого обвиняют в организации преступного сообщества (ст. 210 УК) и незаконном обналичивании, а также выводе за границу 169 млрд рублей.
