12
Банк ГПБ злоупотребляет правом применять закон 115 ФЗ для удержания 10% с вашего остатка по расчетному счету. В связи с эпидемиологической обстановкой, осуществление деятельности начали в августе 2020 года и вот получив предоплату от покупателей, поставщики изменили цену на товар и мы вынуждены вернуть деньги покупателям. Но нет туту то было! Банк направил запрос на предоставление документов, на следующий день мы предоставили по запросу документы. Каково было мое удивление, что платежи которые сформированы на возврат (в связи с невозможностью выполнить договорные обязательства) были отклонены по след причинам:
1) Юридическое лицо имеет размер уставного капитала равный или незначительно превышающий минимальный размер уставного капитала, установленным законом
2) Одно и то же физическое лицо является учредителем юридического лица, и его руководителем.
3) Предоставлен не полный комплект документов
Наследующий день было сформировано платежное поручение на свой счет в другой банк его тоже отклонили по этим же причинам.
Сотрудник не имеет оснований ограничивать права на распоряжение активами организации,сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа нет решений о применении мер по замораживанию денежных средств и иного имущества, принадлежащих организации, а так же не имеются о причастности организации к экстремистской деятельности или терроризму.
Положение 115 ФЗ (9 пункт 11 сч 7 данного закона), предусматривает «отказ от сомнительных операций», а не ограничение прав вывести активы на свой счет в другое финансовое учреждение, не может рассматриваться как сомнительная операция совершаемая в целях легализации доходов, так как не входит в перечень — операций подлежащих обязательному контролю, в данной операции не происходит смена собственника активов. (статья 6 Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю ФЗ от 07.08.2001 г 115 ф. з. (ред. От 16.12.2020 г.). как следствие сотрудник банка злоупотребляет своими полномочиями и искусственно созданная ситуация для удержания 10% с организации.
В отделении банка Можайское ш., 20, Одинцово, абсолютно по-хамски вела себя как она представилась Вера (якобы является нашим менеджером), как «Швондер в юбке», как будто она лично замотивирована удержать с нас 10%, говорит закрывайте счет … никакие ваши платежки мы проводить не будем, можете не стараться не носить документы тоже. Директор написал заявление на закрытие на инвестиционный счет своей организации, а «Швондер в юбке» злорадно смеясь заявила, что через 7 дней откажет нам в закрытии. Хочу отметить, что дополнительных запросов на предоставление документов, не было. Фактически в попытке заработать, только начала делать первые шаги в бизнесе, как банк отобрал к себе в карман у меня 1\10 часть выручки, и я осталась должна покупателям. Вот она поддержка малому бизнесу!
Здравствуйте!
Спасибо, что написали мне о вашей ситуации.
Моя коллега Светлана проведем проверку по вашему вопросу. О результатах сообщит по телефону и в комментариях под вашим аналогичным отзывом в разделе «Народный рейтинг».
С уважением,
Это к сайту относится, а не к мобильному приложению конкретного банка. Вопрос видимо не по адресу. К Вам нет притен... Читать полностью
Всем привет! Мои дорогие, взяла я значит Автокредит в Тинькофф и мало того, что я ждала зачисления этих финансов на... Читать полностью
Ситуация следующая, решила я значит покупать машину. Решила оформить автокредит в банке Тинькофф, мне одобрили сумм... Читать полностью
Добрый день! 05.08.2023 Нами был приобретен автомобиль в рассрочку через Совкомбанк по карте халва, одно из условий... Читать полностью
50722170-0371 8 апреля идёт платеж по рассрочке- в нем товар от которого я отказалась и он мною не получен! Озон с... Читать полностью
Оставлял отзыв про "Альфа-Банк". Оказалось, что он получился "неполным" и не был зачтён. Сотрудник банка в коммента... Читать полностью
Здравствуйте!Кроме темы "Автокредиты" в разделе "Продукты и услуги " ничего вырать не могу. Пришлось писать в этот... Читать полностью
Связаться с кредитным специалистом Читать полностью
Такая проблема. Одобрили автокредит. И когда выбирал счет для зачисления денег пришло такое сообщение. "Операция от... Читать полностью
Оформил авторассрочку, условия тратить 10тысяч по карте халва фиксированная переплата за один год 43тысячи ,рассроч... Читать полностью
Добрый день! Я оформила карту Газпромбанка специально для участия в акции "Великолепный кеш... Читать полностью
С 29 декабря (!) не решаются многократные обращения по поводу некорректного отображения в мобильном приложении стат... Читать полностью
Добрый день! Меня зовут Татьяна. Я хотела бы узнать возможно ли предоставление коммерческого предложение по рассчет... Читать полностью
Вернутся с ответом в какой срок? Читать полностью
Здравствуйте! После списания денег за активацию пакета Привилегии 25 марта с 26 марта стала недоступна подписка Газ... Читать полностью
В марте потрачено на покупки больше 10000 руб. Но процент по накопительному счёту на апрель стоит по базовой ставке... Читать полностью
Вчера 31.03.24. обратился по горячей линии с вопросом, будет ли у меня приветственная надбавка при открытии накопит... Читать полностью
Добрый день! Оформила карты дебетовую, специально для акции карта для мечты.ничего понятно мне не объяснили.у меня... Читать полностью
Нарщение условий по накопительному счёту "Простой процент" Читать полностью
20.11.2023 года подключил себе Привилегии "Плюс". Ежемесячно они автоплатежем продлевались, но 01.01.2024 случайно... Читать полностью
А ничего что меня в реестре нету? У меня бессрочное ВНЖ. Читать полностью
30 января заблокировали счет по 115ФЗ. 31 января были предоставлены все документы. Только 5 февраля мне удалось доз... Читать полностью
01.02.2025г я оставляла отзыв о работе отделений банка в г Тольятти. 6 февраля мне дали ответ-отписку. Так вот загр... Читать полностью
Если хотите путешествия с Т-банком - это не мечты , а реальность , лучший банк для блокировки комплексного обслужив... Читать полностью
Здравствуйте. Оформил полис КАСКО через ваш сервис. Было заявлено о начислении бонусов OZON после этого. Как получ... Читать полностью
Буду ждать ответа , если результат будет отрицательный придется рассматривать другой банк , Сбербанком пользовалас... Читать полностью
Если хотите путешествия с Т-банком эта не мечты , а реальность , лучший банк для блокировки комплексного обслуживан... Читать полностью
Здравствуйте, я перевела пенсию в Альфа Банк, и очень была удивлена , что вклад "Пенсионный" не предполагает пополн... Читать полностью
Здравствуйте! Недавно сменила оператора МТС на Сбермобайл на телефоне, который привязан к карте в Сбербанке. Но теп... Читать полностью
Здравствуйте, сегодня утром не смогла зайти в приложение. Позвонила в поддержку сказали решим до 7.02.2025 но все е... Читать полностью